En mayo de 2016, el gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva normativa relativa a la titularidad real de los clientes personas jurídicas. A partir de ahora, será obligatorio que todas las entidades financieras cumplan esta normativa identificando al beneficiario o beneficiarios efectivos finales y a la persona que ejerce el control de un cliente persona jurídica que abra o mantenga una cuenta.
En cumplimiento de esta nueva normativa, Navigant Credit Union recopilará información sobre la titularidad real de los clientes que sean personas jurídicas a partir del 1 de mayo de 2018 o antes. Esto significa que cada vez que se abra o se mantenga una cuenta para una persona jurídica, solicitaremos información que identifique al beneficiario o beneficiarios finales y a la persona que controla la persona jurídica. La información de identificación requerida incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación y otra información que ayude a identificar a esas personas. Esta información deberá recopilarse independientemente de que la persona identificada sea o no socio de Navigant Credit Union.
Esta información también se recopilará para los clientes de entidades legales existentes que establezcan nuevas cuentas una vez que esta nueva regulación se implemente en Navigant Credit Union a partir del 1 de mayo de 2018 o antes. Si bien entendemos que la información solicitada es personal y sensible, necesitamos obtener esta información para cumplir con la ley. Como siempre, trataremos toda la información recopilada con el máximo cuidado. Toda la información se almacenará de forma segura y se manejará con el mismo estándar de privacidad que siempre hemos mantenido.
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